Kyc Support

Kiểm tra tài liệu – xét duyệt thông tin 1 bộ hồ sơ khách hàng gồm 3 mảng bên dưới để đảm bảo về tính tuân thủ và tính đầy đủ của dữ liệu được khách hàng cung cấp tương ứng với từng policy theo từng mục mà công ty quy định: (trung bình check 100 bộ hồ sơ/1 ngày)

1. Kiểm tra E-KYC khách hàng cá nhân đăng ký ví

2. Kiểm tra cửa hàng đăng ký nhà bán hàng

3. Kiểm tra cửa hàng đăng ký máy POS

· Thực hiện cuộc gọi đi (thẩm định qua điện thoại) cho khách hàng để làm rõ thông tin

· Chủ động phát hiện các dấu hiệu đáng ngờ từ hồ sơ, có khả năng phân tích để đánh giá rủi ro có thể xảy ra, có khả năng nhận định và linh hoạt đáp ứng chính sách theo từng thời kỳ khác nhau.

· Các nhiệm vụ khác do Giám sát phân công

• Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.
• Phát triển kinh nghiệm, kỹ năng trong mảng KYC/ Quản lý rủi ro.
• Tham gia các sự kiện nội bộ của công ty.