ABBank - Ngân Hàng TMCP An Bình
[HCM] Chuyên Viên Cao Cấp Phòng Chống Rửa Tiền
Mức lương :
12 - 20 triệu
Hạn nộp hồ sơ :
Đã hết hạn
Khu vực tuyển :
Thông tin chung
Ngày đăng
17/07/2024
Cấp bậc
Chuyên viên- nhân viên
Số lượng tuyển
2
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Yêu cầu kinh nghiệm
2 năm
Mô tả công việc
- Tham gia nghiên cứu, xây dựng các văn bản nội bộ (quy định, quy trình, hướng dẫn) về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá các rủi ro về rửa tiền của ABBank hàng năm;
- Tư vấn các yêu cầu liên quan đến công tác PCRT trên toàn hàng:
+ Thực hiện trả lời KYC/AML của ABBANK cho các định chế tài chính trong và ngoài nước theo yêu cầu;
+ Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên hệ thống PCRT;
- Thực hiện giám sát giao dịch trên hệ thống PCRT, điều tra và đưa ra các cảnh báo đối với các KH rủi ro cao/ KH đáng ngờ và đưa ra các ý kiến đề xuất xử lý/ giảm thiểu rủi ro;
- Thiết lập các mẫu trả lời và thực hiện việc kiểm soát cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng trong nước và nước ngoài về hoạt động phòng chống rửa tiền phù hợp với quy định của Pháp luật và quy định nội bộ của ABBank. Đặc biệt là trong các trường hợp/vụ việc phức tạp, chưa có quy định rõ ràng của Pháp luật và/hoặc chưa có các vụ việc tiền lệ;
- Lên kế hoạch về các chương trình đào tạo, trực tiếp xây dựng tài liệu, bộ câu hỏi và trực tiếp tham gia giảng dạy các Đơn vị các vấn đề pháp lý và nghiệp vụ phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt;
- Tổng hợp, phân tích các quy định của Pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực trạng hệ thống chính sách/vận hành của ABBANK về Phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố, cấm vận và trừng phạt để đề xuất các giải pháp bảo đảm tuân thủ pháp luật, thông lệ quốc tế.
- Thực hiện các báo cáo hằng ngày, báo cáo đáng ngờ và theo yêu cầu từ cấp trên.
Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật/ Pháp lý/ Tài chính Ngân hàng, Ngoại thương, kinh tế. Kiến thức luận chuyên ngành tài chính ngân hàng;
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam; Ưu tiên ứng viên đã có chứng chỉ đào tạo về các chính sách cấm vận, FATCA;
⁃ Các kinh nghiệm tham gia xây dựng hoặc vận hành phần mềm phòng chống rửa tiền/FATCA/cấm vận;
- Khả năng đọc hiểu và viết Tiếng Anh tốt;
- Hiểu và vận dụng các văn bản luật, các chính sách cấm vận;
- Xây dựng quan hệ và kỹ năng giao tiếp tốt
Quyền lợi
- Lương và phúc lợi hấp dẫn:
+ Mức lương cạnh tranh, phản ánh trực tiếp kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên (chi tiết sẽ được thảo luận trong buổi phỏng vấn)
+ 13 ngày nghỉ phép linh hoạt, bao gồm ngày sinh nhật và các dịp quan trọng khác
+ Bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động, cùng với ABBANK CARE - chương trình phúc lợi bổ sung đặc biệt dành cho ABBankers
+ Lãi suất vay ưu đãi - Quyền lợi đặc biệt dành cho nhân viên ABBANK
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn:
+ Gia nhập các dự án chuyển đổi quy mô lớn, cộng tác cùng các chuyên gia hàng đầu để áp dụng công nghệ mới nhất trong ngành ngân hàng
+ Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng, được tạo điều kiện cho cả sự phát triển kỹ thuật và quản lý
+ Hỗ trợ đào tạo và chứng chỉ trong lĩnh vực IT, ngân hàng/tài chính
- Môi trường làm việc năng động:
+ Mô hình làm việc linh hoạt, trẻ trung, khuyến khích đổi mới và sáng tạo
+ Văn phòng được trang bị hiện đại, kèm theo các thiết bị tiên tiến nhất dành cho nhân viên
+ Tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khóa (team building, hội thảo, và các sự kiện văn nghệ), tạo điều kiện cho nhân viên gắn kết và phát triển
Địa điểm làm việc
TP.HCM, Tân Bình
ABBank - Ngân Hàng TMCP An Bình
Địa chỉ:
Quy mô:Trên 300 người
Với sự hỗ trợ của các cổ đông là các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước như: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco); Ngân hàng lớn nhất Malaysia - Maybank và Tổ chức tài chính quốc tế (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới, sự hợp tác chiến lược của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ABBANK luôn nỗ lực để trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam tập trung vào lĩnh vực bán lẻ.
Với mục tiêu hướng đến các chuẩn mực quốc tế, vào tháng 05/2016, ABBANK đã vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng phát triển bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2016” do tạp chí tài chính ngân hàng uy tín trên thế giới là Global Banking And Finance Review bình chọn. Gần đây, ngày 19/10/2016, ABBANK đã được Moody’s – tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Thế giới chính thức nâng xếp hạng tín nhiệm với đánh giá triển vọng ổn định và dựa trên các tiêu chí trong quản lý chất lượng tài sản và khả năng sinh lời, duy trì sự ổn định của nguồn vốn huy động và tính thanh khoản. Với xếp hạng tín nhiệm này, ABBANK tiếp tục nằm trong nhóm xếp hạng tín nhiệm cao nhất hệ thống ngân hàng TMCP Việt Nam.
ABBANK đang sở hữu mạng lưới rộng khắp với 165 điểm giao dịch tại 34 tỉnh thành trọng điểm trên cả nước, tự tin phục vụ trên 600.000 Khách hàng cá nhân và hơn 20.000 Khách hàng doanh nghiệp, với tổng vốn điều lệ hơn 5300 tỷ đồng
Nhân viên Ngân hàng An Bình được đào tạo thường xuyên để nâng cao nghiệp vụ và được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và điều kiện làm việc thuận lợi để hoàn thành tốt công việc, có cơ hội để thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
